MsBlanqueo

El software perfecto para la
prevención de blanqueo de capitales.

Empieza a utilizar MsBlanqueo para verificar la identidad de tus clientes y seguir tanto el negocio como el control de sus operaciones.

Software informático de prevención
de blanqueo de capitales

AsesoríaFiscalidadAutónomos
EmpresasRecursos humanos

MsBlanqueo ofrece a las empresas la gestión y el control total de las operaciones y del seguimiento de los negocios de sus clientes, en base a controles periódicos y con la implantación de la normativa legal vigente.

Permite verificar la identidad de los usuarios que rodean a la empresa.

Controles periódicos para la prevención del blanqueo de capitales.

Acceso restringido solo a usuarios autorizados.

Implantación informática de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Integración del módulo MsArchivo.

Nuestro programa de prevención de banqueos ofrece a tu empresa la posibilidad de mantener un control seguro y eficaz sobre la identidad de tus clientes, su negocio y las operaciones que llevan a cabo. Ofrece soluciones integrales para poder aplicar la normativa legal y prevenir fraudes, independientemente del tipo de empresa.

  • Aplicación de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Controles periódicos.
  • Verificación de la identidad de clientes, socios, consejeros y otros usuarios relacionados con la empresa.
  • Aplicación de guías de diagnóstico, guías de ayuda y listas de chequeo.
  • Seguimiento del negocio de los clientes.
  • Control de las operaciones d elos clientes.
  • Integración del módulo MsArchivo.
  • Asegura la confidencialidad: acceso restringido solo a usuarios autorizados.
  • Gestión de la documentación obtenida en los controles.
  • Ahorro de tiempo y costes.
  • Control de la legalidad de las operaciones de los clientes.
  • Acceso y seguimiento a la información de sus operaciones.
  • Actualización de la normativa relacionada con la prevención de blanqueo de capitales.
  • Acceso a la información de las guías de referencia.
  • Acceso al archivo documental generado, que se encuentra en una sola aplicación.
  • Facilita la gestión de controles más constantes.

Cambia a MsBlanqueo para tener un control integral sobre la prevención de blanqueo de capitales de tus clientes

Programas relacionados

Cambia ahora a MsBlanqueo

Solicitar llamada